清华同方董事会决议公告

清华同方股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华同方股份有限公司于2005年7月8日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,会议于2005年7月12日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长荣泳霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《关于为沈阳同方多媒体8000万贷款提供担保的议案》,同意将沈阳同方多媒体技术有限公司纳入到公司在建设银行的授信额度范围内,并为其向建设银行申请的一年期8000万流动资金贷款提供担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

自2005年6月9日至2005年7月12日,清华同方股份有限公司对外担保发生额累计为2.66亿元,其中对外担保解除发生额为1.19亿元,对外担保新增发生额为1.47亿元,因业务开展发生的承兑汇票发生额累计为0.49亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,已达到披露标准。对外担保发生明细如下：

单位：人民币万元
序  发生           借款人             贷款人       担保类型    金额
号
1  解除  清华同方(哈尔滨)水务有限公司 招商银行      保证    10,000
2  解除  清华同方(哈尔滨)水务有限公司 招商银行      保证       900
3  解除  清华同方(哈尔滨)水务有限公司 招商银行      保证       900
4  解除  清华同方光盘股份有限公司     深圳发展银行  承兑汇票    61
5  解除  清华同方光盘股份有限公司     深圳发展银行  承兑汇票    65

解除合计 11,926
6  新增  清华同方威视股份有限公司     中国进出口银行 保证   10,000
7  新增  清华同方光盘股份有限公司     深圳发展银行   承兑汇票   50
8  新增  清华同方光盘股份有限公司     深圳发展银行   承兑汇票   79
9  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函      217
10  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函       41
11  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函      289
12  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函      207
13  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函      755
14  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函      187
15  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函      224
16  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函    1,242
17  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函    1,242
18  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函       97
19  新增  清华同方威视股份有限公司     中国银行       保函       97

新增合计 14,727

发生额合计 26,653

上述担保均履行了审批程序并符合56号文的规定。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会

二00五年七月十四日