亚盛集团2004年度股东大会决议公告

股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2005—011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 6月 11日上午 9时在公司 23楼会议室召开，会议以现场投票方式进行，本次会议召集人为公司董事会，主持人为董事长周长生先生，出席会议的股东（和股东代理人）共 6人，所持（和代理）股份总数为 44382万股，占公司有表决权总股份的 47.34%，其中非流通股股东（和股东代理人）共 6人，所持（和代理）股份总数为 44382万股，占公司有表决权总股份的 47.34%，无流通股股东参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式进行现场表决，结果如下：

（一）、审议通过《2004年度董事会报告》；

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）、审议通过《2004年度监事会报告》；

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（三）、审议通过《2004年度利润分配预案》；

经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润

49，666，641.90 元，加期初未分配利润 298，298，655.51 元，可供分配的利润

347，965，297.41 元，按 10%提取法定盈余公积金 4，966，664.19 元，按 5%提取法

定公益金 2，483，332.09元，可供投资者分配的利润为 340，515，301.13元， 2004年度未分配利润为 340，515，301.13元。考虑到公司长远发展的需要及经营压力，以及流动资金补充需要，董事会拟定 2004年度利润不分配。

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（四）、审议通过《资本公积金不进行转增预案》；

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（五）、审议通过《2004年年度报告及摘要》；

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（六）、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》；

公司原聘五联联合会计师事务所作为公司的财务审计机构，2004年度财务审计费用拟定为 50万元，并续聘五联联合会计师事务所为 2005年度财务审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其报酬事宜。

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（七）、审议通过《关于修改公司章程的提案》；

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

（八）、《关于日常关联交易的议案》；

此议案共有 5个关联方，故拆成 5个小议案进行表决，表决如下：

1．审议通过了与甘肃亚盛农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易；

关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股

份211，084，380股。

共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出

席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对

票0股；弃权票0股。

2．审议通过了与甘肃金塔亚盛供销公司进行的各类日常关联交易；

关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股

份211，084，380股。

共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出

席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对

票0股；弃权票0股。

3．审议通过了与甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司进行的各类日常关联交易；

关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股

份211，084，380股。

共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出

席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对

票0股；弃权票0股。

4．审议通过了与甘肃条山农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易；

关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股

份211，084，380股。

共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出

席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对

票0股；弃权票0股。

5．审议通过了与山东龙喜集团公司进行的各类日常关联交易；

关联股东山东龙喜集团公司回避表决，其持有亚盛集团股份78，780，000股。

共收到非关联股东有效表决票365，040，000股，同意票365，040，000股，占出

席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对

票0股；弃权票0股。

（九）、审议通过《重大事项内部报告制度》；

共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师见证情况

本次会议由甘肃正天合律师事务所赵荣春、罗启庆律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

二 OO五年六月十一日