赤天化董事会决议公告

贵州赤天化股份有限公司第三届二次董事会会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第三届二次董事会于2005年7月29日上午在赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到7名,董事吴力行先生出差在外不能参加会议,委托董事席家忠先生代为行使表决权,董事王贵昌先生出差在外不能参加会议,委托董事戴选忠先生代为行使表决权；应到列席监事3名,实到3名；公司其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议,会议作出如下决议：

一、同意公司总经理戴选忠先生所作的《2005年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

二、同意公司2005年半年度报告及其摘要(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

三、同意关于调整编织袋采购价格的议案。受全球原油价格大幅上涨的影响,生产编织袋原料聚乙烯和聚丙烯的价格也不断上涨。公司编织袋供应商贵州大荣塑料包装有限公司特向公司提出了编织袋购销价格调价的申请,将现行的40Kg装编织袋2.2元/条(含税)的购销价格调高为2.4元/条(含税)。新的采购价格从2005年8月1日起执行。为此,公司2005年的编织袋采购费用将比原预算增加100万元左右。本公司与该公司不存在关联关系。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告！

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○○五年八月二日