安泰集团股权分置改革方案实施公告

　　山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●方案实施股权登记日：2005年10月28日。

●方案实施日：2005年11月1日。

●全体非流通股股东向2005年10月28日登记在册的流通股股东每10股支付3股股份。

●流通股股东本次获付的对价不需要纳税。

●对价支付的股票上市流通日：2005年11月1日。

●2005年11月1日公司股票复牌，股票简称由“安泰集团”变更为“G安泰”。

●2005年11月1日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。

一、方案通过的情况

山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案已经2005年10月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案简介

1、本次股权分置改革对价方案：公司全体非流通股股东李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、李炽亨、赵军一致同意以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取其所持公司的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每10股将获付3股股份，支付对价股份合计为35,700,000股。

2、对价支付对象：2005年10月28日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

3、本次支付的对价不需要纳税。

三、股权分置改革具体实施日期

1、方案实施股权登记日：2005年10月28日。

2、公司股权分置改革方案实施日：2005年11月1日。

3、2005年11月1日公司股票复牌，股票简称由“安泰集团”变更为“G安泰”。

4、对价支付的股票上市流通日：2005年11月1日。

5、2005年11月1日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。

四、对价支付对象

2005年10月28日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

五、对价支付实施办法

非流通股股东向流通股股东支付的股票，由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照现行的送股处理方式进行。即：

1、每个账户持股数乘以所获对价股票比例，尾数保留8位小数。

2、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位，直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价总数完全一致。

六、方案实施前后股权结构变化

本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为272,000,000股，占公司总股本的69.57%，流通股股数为119,000,000股，占公司总股本的30.43%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为236,300,000股，占公司总股本的60.44%，没有限售条件的流通股股数为154,700,000股，占公司总股本的39.56%。

七、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本依然为391,000,000股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

八、非流通股股东支付对价的具体情况

非流通股股东实施本次股权分置改革方案需要支付的对价以及支付前后的持股情况见下表：

               执行对价安排前       本次执行数量     执行对价安排后
-     执行对价安         -      - 本次执行对 本次执行对
序号  排的股东名    持股数 占总股 价安排股份 价安排现金    持股数 占总股
-             称    （股） 本比例 数量（股） 金额（元）    （股） 本比例
1         李安民 190400000 48.70%   24990000          0 165410000  42.30
2         范青玉  15300000  3.91%    2008125          0  13291875   3.40
3         任家玺  15300000  3.91%    2008125          0  13291875   3.40
4         李光明  14960000  3.83%    1963500          0  12996500   3.32
5         郭玉明  12920000  3.30%    1695750          0  11224250   2.87
6         冀焕文  12920000  3.30%    1695750          0  11224250   2.87
7         曹振基   3400000  0.87%     446250          0   2953750   0.76
8           赵军   3400000  0.87%     446250          0   2953750   0.76
9         李炽亨   3400000  0.87%     446250          0   2953750   0.76
-           合计 272000000 69.57%   35700000          0 236300000 60.44%


九、咨询联系办法

联系电话：0354-7531034

联系传真：0354-7536786

联系地址：山西省介休市义安镇安泰集团证券部

制邮政编码：032002

十、备查文件

山西安泰集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

山西安泰集团股份有限公司

董   事   会

二○○五年十月二十五日