方大A2004年度股东大会决议公告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B 公告编号：2005-13号方大集团股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年5月27日上午9：30

2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：熊建明董事长

6.本次会议的通知于2005年4月21日发出，会议的议题及相关内容同日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）11人、代表股份130，909，298股、占本公司有表决权总股份

44.17％

2.社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）4人、代表股份 48，200股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.11％。

3.B股股东出席情况：

B股股东（代理人）4人、代表股份21，829，098股，占公司B股股东表决权

股份总数15.02％。

四、提案审议和表决情况

1、 审议通过本公司关于聘请深圳天健信德会计师事务所对2001年至2003年的资产负债和利润情况进行专项审计的议案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

2、 审议通过本公司关于聘请会计师事务所重新审计2003年度财务情况的议案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

3、 审议通过本公司2003年度财务会计报表及附注；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

4、 审议通过本公司关于聘请会计师事务所审计2004年度财务情况的议案。

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

5、 审议通过本公司2004年度总裁工作报告；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

6、 审议通过本公司2004年度董事会工作报告；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

7、 审议通过本公司2004年度监事会工作报告；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

8、 审议通过本公司关于核销应收账款坏账准备的议案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

9、 审议通过本公司2004年度财务决算报告；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

10、 审议通过本公司关于2004年度利润分配及公积金转增股本的议案。

同意128，524，100股，占出席会议所有股东所持表决权98.18％；反对0股；弃权2，385，198股，占出席会议所有股东所持表决权1.82％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

11、 审议通过本公司2004年年度报告全文及摘要；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

12、 审议通过本公司关于盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

13、 审议通过本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案。

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

14、 审议通过本公司关于董事会换届选举的议案；

选举熊建明先生担任本公司第四届董事会董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举朱卫平先生担任本公司第四届董事会董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举王胜国先生担任本公司第四届董事会董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举熊建伟先生担任本公司第四届董事会董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举邵汉青女士担任本公司第四届董事会独立董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举郑学定先生担任本公司第四届董事会独立董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举温思美先生担任本公司第四届董事会独立董事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

本公司已根据有关规定将独立董事的相关材料报送中国证监会、深圳监管局及深圳证券交易所，上述部门未提出异议。

15、 审议通过本公司关于监事会换届选举的议案；

选举李帮琰先生担任本公司第四届监事会监事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

选举宋文清先生担任本公司第四届监事会监事：

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

16、 审议通过本公司第四届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；

同意128，524，100股，占出席会议所有股东所持表决权98.18％；反对0股；弃权2，385，198股，占出席会议所有股东所持表决权1.82％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

17、 审议通过本公司第四届高级管理人员薪酬方案；

同意128，524，100股，占出席会议所有股东所持表决权98.18％；反对0股；弃权2，385，198股，占出席会议所有股东所持表决权1.82％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

18、 审议通过本公司关于设立董事会基金的议案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

19、 审议通过本公司2005年度综合授信额度的议案。

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

20、 审议通过本公司《章程》修改草案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

21、 审议通过本公司《股东大会议事规则》修改草案；

同意130，444，100股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对0股；弃权465，198股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。

(2)社会公众股股东的表决情况：

同意48，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

(3)B股股东的表决情况：

同意21，363，900股，占出席会议B股股东所持表决权97.87％；反对0股；弃权465，198股，占出席B股股东所持表决权2.13％。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东万商律师事务所

2.律师姓名：孙阳

4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决

程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零五年五月二十八日