宁夏恒力2004年度股东大会决议公告

证券代码：600165 证券简称：宁夏恒力 编号：临 2005—007

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

一、会议的召开和出席情况

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004年度股东大会，于 2005年 5月 24日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东及股东代理人 9 名，代表股份 14657.872 万股，占总股本 25120万股的 58.35%。其中参加股东大会的流通股股东 4 人，代表股份 1.872 万股占股份总数的 0.0075%，占公司流通股份总数的 0.018%；参加股东大会的非流通股股东 5人，代表股份 14656股，占股份总数的 58.34%。本次会议由董事会召集，副董事长李礼善先生主持，公司董事、监事出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了 2004年度董事会工作报告；

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了 2004年度监事会工作报告

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过了 2004年度报告及摘要

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

4、审议通过了 2004年度财务决算报告

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

5、审议通过了 2004年度利润分配预案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

6、审议通过了修改公司章程的议案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

7、审议通过了修改股东大会议事规则的议案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

8、审议通过了闫军董事辞职的议案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

9、审议通过了增选一名董事及一名独立董事的议案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

独立董事刘玉利的任职资格情况已报上海证券交易所、中国证监会、中国证监会宁夏监管局备案，未提出异议。

10、审议通过了续聘五联联合会计师事务所的议案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

11、审议通过了调整独立董事津贴的议案

票，其中流通股股东表决情况：同意 1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 14656万票，反对 0票，弃权 0票。

12、审议通过了 2005年度日常关联交易的议案

因该议案构成关联交易，宁夏恒力集团有限公司回避表决。具体表决情况为：

同意 8857.872 万票，反对 0 票，弃权 0 票，其中流通股股东表决情况：同意

1.872万票，反对 0票，弃权 0票；非流通股股东表决情况：同意 8856万票，

反对 0票，弃权 0票。

宁夏兴业律师事务所律师刘庆国见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为出席会议股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权委托代理人，资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

2005年 5月 24日