深赛格第十次(2004年度)股东大会决议公告

股票简称：深赛格、深赛格 B 股票代码：000058、200058 公告编号：临 2005—013深圳赛格股份有限公司第十次（2004年度）股东大会

决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年5月18日上午9：30分

2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

3.召开方式：现场投票表决

4.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

5.主持人： 董事长张为民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况：

股东（代理人） 10 人、代表股份 372，226，337 股、占上市公司有表决权总股份 51.26 ％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人） 2 人、代表股份 93，088 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.11 ％。

3.外资股股东（B股股东）出席情况：

外资股股东（代理人） 5 人、代表股份 805，351 股，占公司外资股股东表决权股份总数 0.35％。

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、提案审议和表决情况

（一）经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表

决通过了如下普通决议：

1.审议并通过了公司2004年度总经理业务工作报告；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席

会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

2、审议并通过了公司2004年度董事会工作报告；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席

会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

3、审议并通过了公司2004年度监事会工作报告；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

4、审议并通过了公司2004年度财务决算报告；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

5、审议并通过了公司2005年度财务预算报告；

（1）2005年度主营业务收入预算：

公司2005年度合并主营业务收入预算为25亿元，较上年度增长-3.09％，下降的主要原因主要是由于公司的主要产品彩管价格和销量预计会有一定幅度的下降。

（2）2005年度董事会专项基金预算：

根据2001年5月29日本公司第六次股东大会审议通过的《深圳赛格股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”），本公司2005年度的董事会专项基金按2004年度销售收入的1‰计提，总金额为250万元。

公司股东大会同意授权董事会按照《暂行办法》的有关规定，在该预算额度内，具体实施2005年度董事会业务基金和奖励基金计划。

（3）2005年度贷款规模及担保额度预算：

根据公司经营与发展的需要，公司2005年度贷款总额预算为84，264万元，其中：

①母公司借款64，469万元，其中：43，500万元为还旧借新，5，869万元为

原有的按揭贷款，15，100万元为新增借款，主要用于新项目的投入和补充公司流动资金。

②深圳赛格日立彩色显示器件公司借款11，000万元，全部是借新还旧；

③深圳市赛格通信有限公司借款 1，450万元，全部为借新还旧，用途是为保证地铁项目进行而维持原有的贷款规模；

④深圳市赛格储运有限公司借款2，000万元，其中1，000万元为借新还旧，

1，000万元为新增，新增借款主要用于本期购买运输设备以及补充相应的流动资金；

⑤深圳市赛格宝华股份有限公司借款总额5，345万元，全部为借新还旧。

公司2005年度无对外担保预算。

公司内部担保情况为：

①公司对深圳赛格日立彩色显示器件公司2005年担保预算为人民币30，000万元，该担保为贷款互保;②公司对深圳市赛格通信有限公司担保预算为2，862万元；

③公司对深圳市赛格储运有限公司担保预算为2，000万元；

④深圳市赛格储运有限公司为公司提供5，000万元贷款担保。

公司股东大会同意授权董事会在上述贷款规模和担保额度内具体实施公司贷款和担保事宜。

该议案的表决情况：

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

6、审议并通过了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

（1）总的表决情况：

同意 238，258，105 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.01 ％；反

对 133，968，232 股，占出席会议所有股东所持表决权 35.99 ％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对

0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会

议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

7、审议并通过了公司2004年年度报告及报告摘要；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占

出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

8、审议并通过了关于预计公司2005年度日常经营性关联交易的议案；

（1）总的表决情况：

同意 130，866，671 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.03 ％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席会

议所有股东所持表决权 2.97 ％。

该议案涉及关联交易，关联股东深圳市赛格集团有限公司回避表决。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

9、审议并通过了关于续聘中天华正会计师事务所为公司 2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案；

2004年度境内审计费用为50万元人民币，公司不承担审计期间差旅费、住宿费。

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

10. 审议并通过了关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外审计机构及支付其审计费用的议案；

2004年度境外审计费用为45万元人民币，公司不承担审计期间差旅费、住宿费。

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

11. 审议并通过了关于董事会联签事宜的有关规定（试行）的议案；

（1）总的表决情况：

同意 367，997，760 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.86 ％；反对

228，577 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07 ％；弃权 4，000，000股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 576，774 股，占出席会议外资股股东所持表决权 71.62 ％；反对

228，577 股，占出席会议外资股股东所持表决权 28.38 ％；弃权 0 股，

占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

12. 审议并通过了关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出

席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

修改后的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指

定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

13.审议并通过了关于修改公司《独立董事工作规则》部分条款的议案；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出

席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

修改后的《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》详见中国证监会指

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14.审议并通过了公司《董事会议事规则》；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出

席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》全文详见中国证监会指定网站

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15.审议并通过了公司《监事会议事规则》；

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出

席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》全文详见中国证监会指定网站

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（二）经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表

决通过了如下特别决议：

16.审议并通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案。

（1）总的表决情况：

同意 368，226，337 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.93 ％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 4，000，000 股，占出

席会议所有股东所持表决权 1.07 ％。

（2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 93，088 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

（3）外资股股东（B股股东）的表决情况：

同意 805，351 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

（4）表决结果：提案获得通过

修改后的《深圳赛格股份有限公司章程》详见中国证监会指定网站巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：宋萍萍

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及

《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

六、备查文件

1、 本公司于2005年4月14日刊登在《中国证券报》第8版、《证券时报》C08

版及《大公报》C5版的《深圳赛格股份有限公司召开公司第十次（2004年度）股东大会通知的公告》；

2、深圳赛格股份有限公司第十次（2004年度）股东大会决议；

3、《北京市金杜律师事务所深圳分所关于深圳赛格股份有限公司第十次(二○○四年度）股东大会的法律意见书》（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

4、 载有出席会议的本公司董事及会议记录人签名的本公司第十次（2004年度）股东大会的会议记录。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董 事 会

二○○五年五月十八日