海南椰岛2004年度股东大会决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238

编号：临 2005-006

海南椰岛股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南椰岛股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 5月 23日上午在海口

市龙昆北路 13-1号椰岛办公大楼 15楼会议室召开，参加大会的股东及股东代理

人共 21名，合计持有 4648.03万股，占公司总股本的 28.00%。其中：非流通股

股东及股东代理人 1人，代表股份 4639万股，占公司总股本的 27.95%；流通股股东及股东代理人 20人，代表股份 9.03万股，占公司总股本的 0.05%，符合“公司法”及“公司章程”的规定，大会由董事长张春昌主持。大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

1、2004年度董事会工作报告

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

2、2004年度监事会工作报告

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

3、2004年度财务报告

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

4、2004年度报告及摘要

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

5、2004年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

公司 2004年度实现净利润 27，436，477.55元，根据公司章程规定，提取法

定公积金 15，600，479.10元，提取法定公益金 7，800，239.57元，加上年初未分

配利润 89，167，813.12 元，本年度可供全体股东分配的利润为 93，014，235.49元。以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 16600 万股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共派发现金红利 8，300，000.00元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2004年度不进行资本公积金转增股本。

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

6、修改公司章程的议案；

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

7、海南椰岛股份有限公司第四届董事会董事人选张春昌

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %刘建国

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %饶 哲

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %谢德全

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %梁 耀

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %黎炎君

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %习 坤（独立董事）

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %于宏英（独立董事）

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %谢 庄（独立董事）

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

8、海南椰岛股份有限公司第四届监事会监事人选赵国平

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %左道平

同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

9、律师见证情况：

本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东

大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告海南椰岛股份有限公司

2005年 5月 23日