霞客环保关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

本公司于2005年9月12日、10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》，本次相关股东会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。有关事项如下：

一、会议基本情况

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》，上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）董事会接受公司全体非流通股东的书面委托书，组织召集相关股东举行会议(以下简称为“相关股东会议”)，审议公司股权分置改革方案。

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票权（以下简称“征集投票”）相结合的方式。会议的有关事项通知如下：
   1、会议时间
   现场会议召开时间：2005年10月25日（周二）上午8：30，会期一天

网络投票时间为：2005年10月21日—10月25日

其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月21日9：30—10月25日15：00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司总部四楼会议室

3、股权登记日：2005年10月14日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股东与会方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。

7、、股东会议提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月17日及10月21日。

8、出席会议对象

（1）凡2005年10月14日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决；股东因故不能到会，可以授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次相关股东会议股权登记日次一交易日起持续停牌，如相关股东会议通过本议案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过本议案，则相关股东会议决议公告次一交易日复牌。

二、会议审议事项：《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会征集投票权具体程序见《江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会投票委托征集函》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议投票表决改革方案，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股权分置改革方案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。

有关征集投票权具体程序见公司刊登在信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知附件一。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

(3)如果同一股份通过现场或征集投票重复投票，委托人未按本报告书的规定撤销对征集人的授权委托的，以征集投票为准。

(4)如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

(5)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(6)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票，如本次相关股东会议决议获得通过，仍需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场会议登记事项

1、登记手续

法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址:江阴市霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼董秘处

邮编: 214406

电话: 0510-6520112、6520126

传真: 0510-6520112

联系人:朱瑜（董事会秘书）   陈银凤（证券事务代表）

（信函上请注明“相关股东会议”字样）

3、登记时间:2005年10月23日至2005年10月24日(8: 30-11:30,13:00-17:00)。

4、出席现场会议股东及其代理人请于会议开始前半小时内到达会议现场，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。

五、公司董事会征集投票权程序

公司董事会依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：截止2005年10月14日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：2005年10月14日－10月25日

3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，公司董事会将采取公开方式，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托公司董事会投票的，应按《投票委托征集函》附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。

（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东账号卡复印件、授权委托书原件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按《投票委托征集函》指定地址送达。采取专人送达的，以《投票委托征集函》指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：江阴市霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼董秘处

收件人：陈银凤

邮政编码：214406

电话：0510-6520112、6520126

传真：0510-6520112

未在本通知规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会议的投票权。

5、授权委托规则

委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由江苏世纪同仁律师事务所律师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交公司董事会，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按《投票委托征集函》征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按《投票委托征集函》附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

（5）未将征集事项的投票权委托公司董事会以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权公司董事会且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由公司董事会以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。股东将征集事项的投票权委托公司董事会后，股东可以亲自出席或委托公司董事会以外的其他人出席本次相关股东会议，但对征集事项无投票权。

6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，公司董事会可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项的投票权委托公司董事会后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对公司董事会授权委托的，公司董事会将视为其授权委托自动失效。

（2）股东将征集事项的投票权除公司董事会外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对公司董事会授权委托的，其对公司董事会的授权委托为唯一有效的授权委托。

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，公司董事会将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

六、其它事项

1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二00五年十月二十一日

附件一：投资者参加网络投票的具体操作程序

在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次相关股东会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日、10月24日、10月25日每日9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

3、深市投资者投票代码:362015；通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:789015。投票简称均为:霞客投票。

4、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入；

(2)在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下:
公司简称 议案序号                     议案内容 对应申报价格
霞客投票        1 《江苏霞客环保色纺股份有限公          1元

                      司股权分置改革方案》              


(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下:

      表决意见种类                       对应的申报股数

          同意                                1股

          反对                                2股

          弃权                                3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http:wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

   买入证券               买入价格                买入股数

    369999                 1.00元          4位数字的“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

   买入证券               买入价格                买入股数

    369999                 2.00元               大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相关股东会议列表”上选择“江苏霞客环保色纺有限公司股权分置改革投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过互联网进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月21日上午9：30，结束时间为10月25日的下午15：00。

4、查询投票结果的操作方法

（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

（2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

（3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

5、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2005年10月21日9:30至10月25日15:00的任意时间内都可投票。

（2）通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（3）股东在网络投票期间内，应尽早投票，建议不要等到最后一天投票。

附件二：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹全权授权        （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司关于股权分置改革的相关股东会议，并对以下议案行使表决权。
序号                                  审议事项 同意 反对 弃权
1     江苏霞客环保色纺有限公司股权分置改革方案


委托人签名：                      委托人身份证号码：

委托人股东账户：                  委托人持股数量：

受托人签名：                      受托人身份证号码：

委托日期：2005年   月     日

附件三：股东委托董事会投票的授权委托书（复印有效）

                         授权委托书

授权委托人声明：本人(或公司)在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权而制作并公告的《江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称《投票委托征集函》）全文、召开江苏霞客环保色纺股份有限公司A股市场相关股东会议（以下简称本次相关股东会议）的通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对公司董事会的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

公司董事会（被授权委托人）声明：本公司董事会已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

本人(或公司)作为授权委托人，玆授权委托江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会代表本人(或公司)出席于2005年10月25日召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司关于股权分置改革的相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(或公司)对本次征集投票权审议事项的投票意见：
审议事项                                          赞成 反对 弃权
《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》


（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号码或组织机构代码：
授权委托人股东账号：
授权委托人持股数量：
授权委托人地址：
授权委托人联系电话：
授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）
委托日期：