林海股份2004年度股东大会决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2005-007

林海股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次

会议于 2005年 4月 20日作出了于 2005年 6月 10日召开公司 2004年度股东大会的决议，并于 2005年 4月 22日在《上海证券报》刊登了《林海股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开 2004年度股东大会的通知》。

按照公告的规定，林海股份有限公司 2004年度股东大会于 2005

年 6月 10日上午在公司会议室召开，出席会议的股东及授权委托代

表 20 人，代表股份 128046765 股，占公司有表决权股份总数的

219120000股的58.44%，其中，非流通股东1名，代表股份计127920000股，占公司总股数的 58.38%；流通股东 19名，代表股份 126765股，占公司总股数的 0.06%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陆海民先生主持。

二、议案审议情况

本次会议经与会股东认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、通过《公司 2004年度董事会工作报告》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

2、通过《公司 2004年度财务报告》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

3、通过《公司 2004年度监事会工作报告》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

4、通过《公司 2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 681.77万元，提取 10%法定公积金 68.18万元、10%法定公益金 68.18万元、5%任意盈余公积 34.09万元后，本期累计可分配的利润 2427.98万元。根据公司第三届董事会第十次会议审议，公司拟以 2004年 12月 31日总股本 21912万股为基数，

按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1095.6万元，剩余未分配利润 1332.38万元转作以后年度分配。本年度不用资本公积金转增股本。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

5、通过《公司 2004年年度报告》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

6、通过《公司关联交易的议案》。

同意 126765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；

弃权 0股。

关联股东 127920000股回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

7、通过《公司独立董事工作制度》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

8、通过《关于修改公司章程的议案》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

9、通过《公司董事会议事规则》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

10、通过《公司监事会议事规则》。

同意 128046765股，占到会有效表决股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

三、律师见证情况本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所具有证券从业资

格的许成宝律师见证并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

律师法律意见书。

特此公告。

林海股份有限公司

二零零五年六月十日