东华科技:东华科技七届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2021-071东华工程科技股份有限公司
七届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议通知于2021年9月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2021年 9月 22日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由李立新董事长主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中以通讯方式表决2人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
经与会董事书面投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整内部机构设置的议案》；
公司设立投资管理部，全面负责编制投资发展战略和投资计划、投资管理体系建设，组织开展投资机会研究、尽职调查、可行性论证，办理相关审批程序等工作。
公司设立国际经营部，全面负责海外项目和国内外资项目的经营工作。
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于收购安徽东华通源生态科技有限公司10%股权的议案》。
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
详见发布于2021年9月24日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2021-072号《关于收购安徽东华通源生态科技有限公司10%股权的公告》。
1三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十二次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二一年九月二十三日2