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证券代码:600258证券简称:首旅酒店编号:临2021-066北京首旅酒店(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)
第八届董事会第一次会议通知已于2021年9月19日以电子邮件方式送达给公司
全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2021年9月24日下午3点在民族饭店301会议室以现场+通讯方式召开,本次会议由公司董事长白凡先生召集和主持,会议应参加董事11名,现场参会董事7名,通讯方式参会董事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
二、董事会审议议案情况
1、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会全体董事一致推举董事白凡先生(简历见附件1)为公司董事长,任期与本届董事会任期一致(2021年9月24日至2024年9月23日)。
2、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》,及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》,公司董事会审议通过了四个委员会的成员组成及召集人,具体1如下:
董事会战略委员会成员:白凡董事长、周红董事、梁建章董事、沈南鹏董事、孙坚董事、朱剑岷独立董事。召集人白凡董事长。
董事会提名委员会成员:周红董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人:梅慎实独立董事。
董事会薪酬与考核委员会成员:沈南鹏董事、梅慎实独立董事、李燕独立董事、姚志斌独立董事、朱剑岷独立董事。召集人:朱剑岷独立董事。
董事会审计委员会成员:李燕独立董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。
召集人:李燕独立董事。
上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2021年9月24日至2024年9月23日)。
3、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临2021-067号。
4、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临2021-067号。
5、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》。
本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临2021-067号。
公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》详
见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会2021年9月25日
2附件1:董事长白凡先生简历1969年7月出生,男,汉族,中共党员,工商管理硕士,正高级会计师。
曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长;北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人;北京京城机电控股有限责任公司总会计师;北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理;北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
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