航天彩虹:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2021-063航天彩虹无人机股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年9月23日（星期四）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：2021年9月23日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，董事王献雨先生主持了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为72人，代表有效表决权的股份总数为163363097股，占公司股份总数946062685股的17.2677%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份数量为77994980股，占公司股份总数946062685股的8.2442%。
参加网络投票的股东66人，代表股份数量为85368117股，占公司有表决权股份总数946062685股的9.0235%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共70人，代表有表决权的股份112253899股，占公司股份总数946062685股的11.8654%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意163279897股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9491%；反对80200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0491%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为112170699股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9259%；反对票为80200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0714%；弃权票为3000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0027%。
（二）审议通过了《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》
表决结果：同意163284397股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对78700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为112175199股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9299%；反对票为78700股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0701%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日