三聚环保：监事会决议公告

北京三聚环保新材料股份有限公司1证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2021-077北京三聚环保新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由监事会主席召集，并于2021年08月17日以书面和电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年08月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：1、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及摘要>的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司董事会编制的公司《2021年半年度报告及摘要》，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2021年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司2交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更投向和用途的情况，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2021年08月27日