优利德:优利德第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2021-034优利德科技（中国）股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于2021年9月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2021年9月15日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司监事会认为：公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信并以自有房产为担保，是为了满足公司发展需要，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》
监事会认为：公司以募集资金向全资子公司优利德科技（河源）有限公司提供总额人民币1.1亿元无息借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
1特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司监事会2021年9月23日2