明天科技董事会决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知

证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临 2005—003

包头明天科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

暨召开 2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第三届董事会第十次会议

通知于 2005年 4月 15日以传真、邮件和专人送达方式发出。会议于 2005年 4

月 25日在公司三楼会议室召开，应到董事 9人，亲自参加会议董事 9人，公司

监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长程东胜先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司《2005年第一季度报告》；

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?

二、审议通过公司《调整董事及高级管理人员的议案》；

1、因于太祥先生辞去公司工作，董事会决定免去其董事、副总裁、财务总监职务；

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?

2、因公司工作需要，董事会同意王玉璞先生辞去其副总裁职务；

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?

3、经公司总裁程东胜先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任于振

亭先生为公司财务总监。（简历附后）

同意 9票 反对 0票，弃权 0票

4、经公司董事会提名委员会审查，决定增补于振亭先生为公司董事候选人。

（简历附后）

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?此议案需提请股东大会审议。

独立董事刘秀风、张存瑞、杨锋发表独立意见认为：

因于太祥先生辞去本公司工作，公司董事会决定免去于太祥先生董事、副总裁、财务总监职务；公司董事会同意王玉璞先生辞去公司副总裁职务。经公司总裁程东胜提名，董事会提名委员会审查，决定聘任于振亭先生为公司财务总监；

同时增补于振亭先生为公司董事候选人。经审阅候选人的相关资料，于振亭先生具备担任公司所聘任职务资格，能够胜任所聘岗位的职责，未发现《公司法》、《公司章程》限制的任公司董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除情况，提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。我们同意免去于太祥先生董事、副总裁、财务总监职务；王玉璞先生辞去公司副总裁职务；聘任于振亭先生为公司财务总监；增补于振亭先生为公司董事候选人。增补于振亭先生为公司董事议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《公司对外担保》的议案；（内容详见公司对外担保公告）

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?四、审议通过公司《用自有资金 8700 万元增加投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司》的议案；（内容详见公司对外投资公告）

同意 9票 反对 0票，弃权 0票

五、公司董事会同意将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》作为公司章程的附件。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?此议案需提请股东大会审议。

六、审议通过公司《关于召开 2004年年度股东大会》的议案。

同意 9票 反对 0票，弃权 0票?

现将公司拟召开 2004年度股东大会有关事宜公告如下：

（一）会议召集人：公司第三届董事会

（二）会议时间：公司拟于 2005年 5月 31日（星期二）上午 9时召开 2004年年度股东大会

（三）会议地点：公司三楼会议室召开会议。

（四）会议议题：

1、 审议公司《2004年年度报告及摘要》；

2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；

3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2004年度财务决算报告》；

5、审议公司《2004年度利润分配议案》；

6、审议公司《修改公司章程的议案》；?

7、审议公司《增补于振亭先生为公司董事的议案》；

8、审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；

9、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为公司章程的附件。

（五）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员，

2、凡 2005年 5月 20日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

（六）会议登记办法具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业

执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证，于 2005年 5月 26日至 5月 27日（上午 8:00—12:00时，

下午 2:00—5:00 时）前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、联系办法

公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22号

邮政编码：014030

联系电话：0472—2207058

传 真：0472—2207059

联 系 人：王宇锋、郭宇核

7、其它事项：会期半天，与会股东交通及食宿费自理。

特此公告包头明天科技股份有限公司董事会

二 OO五年四月二十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席包头明天科技股份

有限公司 2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2005年月日

附件二：个人简历

1、于振亭：男，1974年 5月出生，中国注册会计师，硕士，曾任北京闻森

经济发展公司会计主管，北京三九会所有限公司财务部经理，现任包头明天科技股份有限公司财务总监助理。