宏图高科2004年度股东大会决议公告

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 编号：临 2005-020

江苏宏图高科技股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 6月 30日在南京公

司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共 6人，代表股份 174849897股，占公司总股本 319200000股的 54.78%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。其中社会公众股东及合法授权代表共 2 人，代表股份 162950 股。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长张琉先生主持。

二、提案审议情况

经出席会议的股东代表认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过了公司《董事会 2004年度工作报告》

经投票表决，本议案同意 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0股；弃权 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

（二）审议通过了公司《监事会 2004年度工作报告》

经投票表决，本议案同意 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0股；弃权 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

（三）审议通过了公司《2004年度财务决算报告》

经投票表决，本议案同意 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0股；弃权 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

（四）审议通过了公司《2004年利润分配方案》。

2004 年度经会计师审计的净利润是 9，879，927.06 元，加上年度未分配利润

178，118，573.02元，本年度可供股东分配的利润是 178，764，405.17元。

由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，同时考虑到国家宏观调控及信贷政策的影响因素，为了促进公司长远发展，公司计划用 2004 年利润补充生产流动资金，提高流动资金周转率。2004年度利润拟不分配，也不实施公积金转增股本。

经投票表决，本议案同意 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0股；弃权 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

（五）以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程部分条款的的议案》。

经投票表决，本议案同意 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0股； 弃权 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

（六）审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》。

继续聘用南京永华会计师事务所为公司 2005年度审计机构。

经投票表决，本议案同意 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0股；弃权 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

（七）以逐个表决方式审议通过了《关于增选公司董事、监事的议案》。

经审议，选举朱雷先生、应文禄先生为第三届董事会董事，选举杨怀珍女士为三届监事会监事。选举结果如下：

朱雷先生，同意票 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股； 弃权票 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

应文禄先生，同意票 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

杨怀珍女士，同意票 174849897股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

其中社会公众股股东表决情况：同意 162950股；反对 0股；弃权 0股。

附：增选的董事、监事简历朱雷先生，41岁，本科，历任本公司监事会主席，现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、江苏三胞集团有限公司总裁。

应文禄先生，40岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任南京钢铁集团财务处科长、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理，现任本公司副总裁兼总会计师。

杨怀珍女士，42岁，本科，高级会计师，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师，现任江苏三胞集团有限公司副总裁。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所张昱律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程，表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○○五年六月三十日