竹林众生2004年度股东大会决议公告

证券代码：600222 股票简称：竹林众生 编号：临 2005-010

河南竹林众生制药股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南竹林众生制药股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5

月 20 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股

东授权代表 2人，代表股份 10030.524万股，占公司总股本 13614.524万股的 73.68%，流通股股东没有参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了逐项审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、 审议通过 2004年度董事会工作报告

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

二、 审议通过 2004年度监事会工作报告

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

三、 审议通过 2004年度财务决算报告

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

四、 审议通过 2004年度利润分配预案

证券代码：600222 股票简称：竹林众生 编号：临 2005-010

公司根据本年度经营情况和公司发展需要，2004 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

五、审议通过《关于聘任 2005年度会计师事务所议案》

公司决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2004年度财务报告审计单位。

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

六、审议《公司章程修正案》

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

七、审议《股东大会议事规则》

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

八、审议《董事会议事规则》

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

九、审议《监事会议事规则》

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

十、审议《2004年年度报告》

表决结果为：同意票 10030.524 万股，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0股，弃权票 0股。

证券代码：600222 股票简称：竹林众生 编号：临 2005-010

本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南竹林众生制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

特此公告。

河南竹林众生制药股份有限公司

2005年 5月 20日