晓程科技:关于董事、高管辞职及补选董事的公告

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2021-057北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于2021年9月24日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，刘航先生未持有公司股份。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查及审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司新的董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。董事候选人栾野先生具备上市公司董事履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其简历详见本公告附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2021年9月24日附件：
中国国籍，无永久境外居留权，1987年生，大学学历。2010年－2013年，任职中国中宝建筑有限公司材料管理，2013年－2021年任职晓程加纳电力公司光伏项目经理，2021.6任职晓程加纳电力公司总经理。
栾野先生未持有本公司股份。栾野先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。