宁夏恒力董事会决议公告

证券代码：600165 证券简称：宁夏恒力 编号：临 2005—009

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第九次会议通知，于 2005年 10

月 14日以电话、传真方式送达，会议于 2005年 10月 24日以通讯方式召开，应

到董事 11名，实到董事 11名。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过如下议案：

1、2005年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2、出让北京金弓恒达金属制品有限公司股权的议案。

北京金弓恒达金属制品有限公司（以下简称北京金弓）成立于 2002年 8月，是由上海宁鑫线材有限公司（以下简称上海宁鑫）和本公司共同发起设立的有限责任公司。公司注册地为：北京市西城区木樨地北里甲 11号国宏大厦 B座 1908；

公司注册资本为：人民币 2900万元。其中：上海宁鑫出资 1900万元，占总股本

的 65.517%；本公司出资 1000万元，占总股本的 34.483%。经营范围为：预应力

钢丝、钢绞线产品的生产与销售。

2004年度，该公司实现销售收入 9899.98万元，实现利润-103.74万元。期

末资产总额为 5381.65万元，净资产 2873.42万元。

今年本公司金属制品年产量将达到 10 万吨，流动资金需求量逐步加大，做大做强主业将是今年乃至今后一段时期公司工作的重中之重，为实现这一目标，在与上海宁鑫及赵凤燕女士充分协商的前提下，决定将持有的北京金弓 38.483%的股权全部转让变现，以集中资金发展主业。

经与上海宁鑫及赵凤燕女士友好协商，达成如下意向：

1、转让数量：上海宁鑫受让本公司持有的北京金弓 950 万股股权；赵凤燕

女士受让本公司持有的北京金弓 50万股股权。

2、转让单价：每股 1.15元。

3、转让金额：上海宁鑫支付本公司转让金 1092.5万元；赵凤燕女士支付本

公司转让金 57.5万元。

4、付款方式：现金

本次股权转让完成后，本公司不再持有北京金弓股权。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2005年 10月 24日