乐凯胶片2004年度股东大会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2005-006

乐凯胶片股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

乐凯胶片股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 5月 10日在公司办公

楼二楼会议室召开，会议由公司董事长张建恒先生主持，出席会议的有表决权的股东（代表）共计 4 人，代表股份 217547294 股，占公司股份总额的 63.61 %（其中：非流通股股东（代表）2 人，其持有公司股份 216000000 股，占公司股份总额的比例为 63.16 %；社会流通股股东（代表）2人，其持有公司股份 1547294股，占公司股份总额及流通股股份的比例分别为 0.45 %及 1.23 %）。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东（代表）经过认真审议及现场投票表决，一致通过如下决议：

（一）、审议并通过了 2004年度董事会工作报告

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（二）、审议并通过了 2004年度监事会工作报告

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（三）、审议并通过了 2004年度财务决算报告

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（四）、审议并通过了 2004年度利润分配预案

经河北华安会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 78035839.63元，分别提取法定盈余公积金 7811094.81元和法定公益金 3905547.41 元，加上上年度未分配利润 88409291.49 元后余额 154728488.90 元，累计可分配利润为

154728488.90元。公司拟以 2004年末总股本 34200万股为基数，每 10股派现

金红利 2.2 元（含税），分配 75240000元。其余未分配利润 79488488.90元结

2转下年度。公司 2004年度资本公积金余额为 332456238.34元，本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（五）、审议并通过了 2004年度报告及其摘要

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（六）、审议并通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司 2005 年度财务报告审计机构的议案

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（七）、审议并通过了修订公司章程部分条款的议案

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（八）、审议并通过了增选王树林先生为公司董事的议案

本议案赞成 217547294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。

（九）、审议并通过了公司 2005年度日常关联交易事项

本议案赞成 46007294 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 %予以通过（其中：社会流通股股东（代表）赞成 1547294 股，反对 0 股，弃权 0 股）。公司控股股东中国乐凯胶片集团公司依法进行了回避，没有参与投票表决。

三、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所史克通律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2004年度股东大会决议；

2、北京市金诚同达律师事务所史克通律师出具的法律意见书。

乐凯胶片股份有限公司

2005年 5月 10日