深赛格第三届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：临 2005—023深圳赛格股份有限公司

第三届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨关于召开深圳赛格股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第

三届董事会2005年第二次临时会议于2005年9月13日以通讯方式召开。本次会议的通知于2005年9月9日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召集、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了“关于召开深圳赛格股份有限公司 2005

年第一次临时股东大会的议案”。

本公司拟定于2005年10月17日（星期一）上午9：30分

在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年10月17日（星期一）9：30分

2.召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室

3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止 2005 年 10月 10日（星期一 ）下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.提案名称：

（1） 关于投资沈阳赛格电子市场项目的议案;

（2） 关于增加贷款额度预算的议案;

（3） 关于增加财务费用预算的议案;

（4） 关于以房产抵押办理银行贷款的议案。

2.披露情况：

第1项至第4项议案的具体内容详见刊登在2005年9月10日《中国证券报》

第B16版、《证券时报》第A10 版以及《大公报》第B11版的“深圳赛格股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告”及“深圳赛格股份有限公司对外投资公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

（1）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）社会公众 A股股东和 B股股东须持本人身份证、证券帐户卡。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2005年 10月 14 日（星期五）

9：00—11：30， 14：00—17：00；

2005年 10月 17日（星期一）9：00-9：30

3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼 董事会秘书办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 授权委托代理人持身份

证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

四、其它事项

1.会议联系方式：范崇澜小姐 夏丽莉小姐

0755—83747872 83747772

2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

五、授权委托书见附件。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○○五年九月十三日

附：

深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书 A/B股

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席 2005 年 10 月 17 日上午 9：30分在深

圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司 2005年

度第一次临时股东大会。

1．代理人姓名： 代理人身份证号码：

2. 委托人姓名： 委托人身份证号码：

3．委托人股东帐号：

4. 委托人持股数： 5. 委托书签发日期：

6. 委托有效期： 7. 代理人是否有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

9. 如果股东对上述第 8项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

（注：本授权委托书复印件有效。）