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证券代码:000021 证券简称:深科技A 公告编码:2005-014
深圳开发科技股份有限公司
关于召开2005年度(第一次)临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间:2005年 7月 18日(星期一)上午 9:30
2. 召开地点:深圳市福田区彩田路 7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召 集 人:公司董事会
4. 召开方式:现场投票
5. 出席对象:
(1) 截止 2005年 7月 8日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;
(3) 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
(一)审议普通决议议案
1. 审议《关于变更公司中文名称的议案》
(二)审议特别决议案
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式:
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续;
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
深圳开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2005-014
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间:2005年 7月 8日——2005年 7月 14日,每日 9:00-17:00。
3. 登记地点:深圳市福田区彩田路 7006号
六、其它事项
1. 会议联系方式:
1) 公司地址:深圳市福田区彩田路 7006号
2) 邮政编码:518035
3) 电 话:0755-83032187 83032759
4) 传 真:0755-83275075
5) 联 系 人:谢庆华 李丽杰
2. 会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生 /女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司
2005年度(第一次)临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
序号 审 议 议 题 投 票 指 示
1 关于变更公司中文名称的议案 同意 反对 弃权
2 关于修改公司章程的议案 同意 反对 弃权
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字(盖章):
委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)特此公告深圳开发科技股份有限公司董事会
二○○五年六月十七日 |
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