海大集团:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2021-088广东海大集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年9月23日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2021年9月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2021-089。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月二十四日