长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告

证券代码：600148证券简称：长春一东编号：临2021-028长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年9月23日以通讯方式召开。公司于2021年9月18日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于公司副总经理和财务负责人变更的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《关于建设成都生产基地项目及组建成都分公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
6、会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
1长春一东离合器股份有限公司董事会2021年9月23日2