昌九生化2004年度股东大会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月31日上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表8人,代表股份189,613,900股,占总股本的65.84 %,其中：非流通股股东代表 1 人,代表股份189,500,000股,占公司总股本的65.80%；流通股股东及股东代表7人,代表股份113,900股,占公司总股本的0.04 %；公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议的召集、召开及表决程度符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

大会审议了列入会议通知的各项议案,经过记名投票表决,通过了如下决议：

一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

三、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

四、审议通过了2004年年度报告(正文及摘要)。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

五、审议通过了《2004年度利润分配方案》。

截止2004年12月31日,经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司本期实现净利润7,133,608.79元,公司间接控股子公司江苏南天农科化工有限公司按其实现的净利润的10%提取法定盈余公积金250,129.59元,提取法定公益金250,129.59元,加上年初未分配利润-81,362,254.05元,本年度可供分配的利润为-74,728,904.44元。

因公司可供股东分配利润为-74,728,904.44元,根据《公司章程》的有关规定,会议决定本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损,公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

七、审议通过了《公司日常关联交易的议案》

该议案属关联交易,关联股东江西昌九化工集团有限公司回避而不参与对此议案的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。经表决,同意113,900 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东表决情况：同意：113,900 股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

八、审议通过了《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》

会议决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构,并授权董事会决定其2005年度的财务审计费用。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

九、审议通过了《关于控股子公司昌九新欣公司租赁江西第二化肥厂造气、合成氨、尿素、甲醇等生产装置经营的议案》

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：同意：189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：同意：113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

本次大会由上海市浦栋律师事务所指派唐勇强律师予以见证,并出具了《法律意见书》。认为公司2004年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二OO五年五月三十一日