道博股份董事会临时会议决议公告

证券简称：道博股份 证券代码：600136 编号：临 2005--019号

武汉道博股份有限公司

第五届董事会 2005年第二次临时会议决议公告

武汉道博股份有限公司第五届董事会 2005年第二次临时会议于 2005年 10

月 18日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于 2005年 10月 24日以通讯方式进行，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 5人，董事潘福祥因故未参与本次表决，董事侍强委托董事刘家清代为表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过了以下议案：

一、武汉道博股份有限公司二 OO五年第三季度报告

本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、武汉道博股份有限公司关于 2005年度预亏的情况说明

2005 年初，公司董事会确定了“以全面资产重组和业务整合为手段、以实现扭亏为目标”的全年工作计划，然而资产重组工作年内无法按照预期计划进行。

导致公司主营业务仅为电子产品的生产与销售和宽带网络及关联业务，主营业务盈利能力极为有限。尽管公司于 2005年 6月 17日将所持武汉道博物业发展有限

公司 75％股权转让实现投资收益.17，025，817.49 万元，但公司 1-6 月仅实现盈利

994，595.92元，如剔除股权转让因素的影响，公司 1-6月应为亏损；公司 7-9月

继续亏损 10，555，246.92元。

经过对本年度前三季度经营情况进行分析，公司预计在无置入新产业实现利润增长的情况下四季度将继续亏损，因此预计 2005 年度公司将出现亏损，具体财务数据将在 2005年度报告中披露。

依据上海证券交易所《股票上市规则》，如 2005年度出现亏损，公司股票交易将因公司连续两年亏损而被上海证券交易所实施退市风险警示，公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

二 OO五年十月二十七日