首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2021-065北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数342、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5880034013、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）59.5727
注：公司总股本为 987034712 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司5名董事、1名监事和1名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事梁建章、董事沈南鹏及独立董事韩青、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；董事霍岩因出差未回京，未出席本次股东大会；董事孙坚因出席其他重要会议，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事东海全因其他事项安排未出席会议；
监事石磊因出席其他重要会议未出席本次股东大会。
3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 247525498 99.6089 967629 0.3893 4000 0.0018首旅集团持股339506274股已回避表决。
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 247400341 99.5586 1092786 0.4397 4000 0.0017首旅集团持股339506274股已回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
3.00《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》议案议案名称得票数得票数是序号占出席否会议有当效表决选权的比例（%）3.01《选举白凡先生为公司第八届董事58699578099.8286是会非独立董事》3.02《选举周红女士为公司第八届董事58697777999.8255是会非独立董事》3.03《选举梁建章先生为公司第八届董58691997999.8157是事会非独立董事》3.04《选举沈南鹏先生为公司第八届董58628615399.7079是事会非独立董事》3.05《选举孙坚先生为公司第八届董事58673618099.7844是会非独立董事》3.06《选举袁首原先生为公司第八届董58697777999.8255是事会非独立董事》3.07《选举张聪女士为公司第八届董事58697777999.8255是会非独立董事》
4.00《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》议案议案名称得票数得票数占出席会议是序号有效表决权的比例否
（%）当选4.01《选举梅慎实先生为58701938099.8326是
公司第八届董事会独立董事》4.02《选举李燕女士为公58696897999.8240是
司第八届董事会独立董事》4.03《选举姚志斌先生为58703958399.8360是
公司第八届董事会独立董事》4.04《选举朱剑岷先生为58703957999.8360是
公司第八届董事会独立董事》
5.00《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》议案议案名称得票数得票数占出席会是序号议有效表决权的否比例（%）当选5.01《选举张冬梅女士为58681858299.7985是
公司第八届监事会监事》5.02《选举杨烨女士为公58703937999.8360是
司第八届监事会监事》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《关于提请股东10534676399.08619676290.910140000.0038大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》2《关于的议案》3.00《关于公司董事会届满换届选举
第八届董事会非独立董事的议案》3.01《选举白凡先生10531077199.0522为公司第八届董事会非独立董事》3.02《选举周红女士10529277099.0353为公司第八届董事会非独立董事》3.03《选举梁建章先10523497098.9809生为公司第八届董事会非独立董事》3.04《选举沈南鹏先10460114498.3848生为公司第八届董事会非独立董事》3.05《选举孙坚先生10505117198.8080为公司第八届董事会非独立董事》3.06《选举袁首原先10529277099.0353生为公司第八届董事会非独立董事》3.07《选举张聪女士10529277099.0353为公司第八届董事会非独立董事》4.00《关于公司董事会届满换届选举
第八届董事会独立董事的议案》4.01《选举梅慎实先10533437199.0744生为公司第八届董事会独立董事》4.02《选举李燕女士10528397099.0270为公司第八届董事会独立董事》4.03《选举姚志斌先10535457499.0934生为公司第八届董事会独立董事》4.04《选举朱剑岷先10535457099.0934生为公司第八届董事会独立董事》5.00《关于公司监事会届满换届选举
第八届监事会监事的议案》5.01《选举张冬梅女10513357398.8855士为公司第八届监事会监事》5.02《选举杨烨女士10535437099.0932为公司第八届监事会监事》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案获得通过，其中特别决议议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。累积投票选举的公司第八届董事会11名董事和第八届监事会2名监事（非职工代表监事）全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所律师：陈文、李志平2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司2021年9月25日