深南电2005年度第三次临时股东大会决议公告

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-32深圳南山热电股份有限公司

2005 年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2005 年 8 月 29 日上午 10:30 时

2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司第四届董事会董事长魏文德先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）5 人，代表股份 329，928，065 股，占公司有表决权总股份的比

例为 60.21%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）1 人，代表股份 2，927，478 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 1.32%。

3、外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）2人，代表股份 86，675，886 股，占公司外资股股东表决权股份总数 36.13%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

（一）审议通过《关于修订的议案》；

同意 329，928，065 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中，非流通股

股东 327，000，587 股、占出席会议非流通股股东所持表决权 100%，社会公众股股东

2，927，478 股、占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%，内资股股东

243，252，179 股、占出席会议内资股股东所持表决权 100%，外资股股东 86，675，886

股、占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0股；弃权 0股。

（二）审议通过《关于增选董事的议案》；

按中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》中的相关条款，本项议案采用累计投票的方式表决，本次会议出席股东就本项议案拥有的表决权为 329，928，065 票。贺迎一先生获同意 329，928，065 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中，非流通股股东 327，000，587 票、占出席会议非流通股股东所持表决权 100%，社会公众股股东 2，927，478 票、占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%，内资股股东 243，252，179 票、占出席会议内资股股东所持表决权 100%，外资股股东 86，675，886 票、占出席会议外资股股东所持表决权

100%；反对 0股；弃权 0股。

（三）审议通过《关于增选监事的议案》。

按中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》中的相关条款，本项议案采用累计投票的方式表决，本次会议出席股东就本项议案拥有的表决权为 329，928，065 票。孙鹏先生获同意 329，928，065 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中，非流通股股东 327，000，587 票、占出席会议非流通股股东所持表决权 100%，社会公众股股东 2，927，478 票、占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%，内资股股东 243，252，179 票、占出席会议内资股股东所持表决权 100%，外资股股东 86，675，886 票、占出席会议外资股股东所持表决权 100%；

反对 0股；弃权 0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

2、律师姓名：孔雨泉

3、结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合有关的法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

特此公告深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○○五年八月三十日