铁龙物流2005年第二次临时股东大会会议资料

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2005年第二次临时股东大会会议资料中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

二〇〇五年九月二十二日

目 录

一、会议议程 1

二、议程附件

1、 2004年度股东大会须知 3

2、关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案 4

3、《2005年第二次公司章程修改草案》 5

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2005年第二次临时股东大会议程

时 间：2005年 9月 22日上午 9时

地 点：大连日月潭大酒店六楼中会议室

参加人员：股东及其代表

列席人员：公司董事会、监事会成员主 持 人：郭敏杰董事长

一、宣布本次股东大会须知

二、宣布提交本次会议审议的议案

1、关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案

2、《2005年第二次公司章程修改草案》

三、记名投票表决上述议案

四、回答股东咨询

五、监票人公布表决结果

六、主持人宣读本次股东大会决议

七、见证律师宣读本次股东大会见证意见

八、到会董事在股东大会决议上签字

九、宣布股东大会结束

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2005年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据本公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本次会议如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日己办理登记手续的股东（包括股东代理人）。

本公司董事会、监事会成员列席本次会议。其中持有本公司股票的董事、监事以双重身份出席会议。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间原则上不超过二十分钟，股

东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记，并将所提问题以书面方式提交大会秘书处。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。

发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选

择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的第 1项议案涉及关联交易事项，根据

《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条的要求，由沈阳铁路局直接或间接控制的各非流通股股东为关联股东，将回避表决。

本次股东大会所审议的第 2项议案为特别决议，根据《公司法》及《公司章程》的要求，需由参加本次大会表决股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。其余议案为普通决议，需由参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权

总数的二分之一以上同意即为通过。

八、本次股东大会聘请北京市康达律师事务所的李哲律师作为见证律师。

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2005 年 9 月 22 日

议案一关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案为了从根本上解决营口区域经济发展中铁路运输瓶颈的问题，提高铁路运输的综合竞争能力，需要对沙鲅支线适时进行扩能改造；同时为了进一步依托支线发展公司的铁路货运及临港物流业务，本公司将使用自有资金收购沈阳铁路局所拥有的自长大线沙岗站三号道岔后一条铁接点（即 0km）至鲅鱼圈二分区车场（营口港务局与国铁土地界标）范围内 14.171km沙鲅铁路支线、鲅鱼圈站的相关必要资产，收购价格根据资产评估结果及土地评估结果确定为 134，235，300.00元，并与沈阳铁路局签订资产及业

务转让协议，以及收购后相关业务的综合服务协议。

公司于 2005年 9月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的网站上披露了关于本次沙鲅支

线收购的《收购资产及关联交易公告》，对本次收购的详细情况进行了介绍，请各位股东参看相关公告。

以上议案请股东大会审议。

议案二中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2005年第二次公司章程修改草案

根据《公司法》等有关法律法规的要求，对《公司章程》的有关内容进行以下修订：

(1) 第六条原为：“公司注册资本为人民币 287，311，440元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 459，698，304元。”

(2) 第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：铁、公、水路运输；仓储；货物装卸；设备租赁；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选项经营。”现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：铁、公、水路运输；仓储；货物装卸；设备租赁；承办陆路、水路、航空国际间货运代理业务，包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务；货物、技术进出口；国内一般贸易；法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。”

(3) 第二十条原为：“公司股本结构为：普通股 287，311，440股，其中国有法人股 132，293，200股，社会法人股 1，606，800股，社会公众股 153，411，440股。”现修改为：“公司股本结构为：普通股 459，698，304股，其中国有法人股 211，669，120股，社会法人股 2，570，880股，社会公众

股 245，458，304股。”以上议案请股东大会审议。