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铁龙物流2005年第二次临时股东大会决议公告

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铁龙物流2005年第二次临时股东大会决议公告

梦醒 发表于 2005-9-23 00:00:00 浏览:  508 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临 2005-018

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年第二次临时股东

大会于 2005年 9月 22日上午在大连召开,出席大会的股东代表

共有 20人,代表股份数为 288,175,205股,占公司有表决权股份

总数的 62.69 %。其中流通股东代表 12人,代表股份 74,184,805股,占公司有表决权股份总数的 16.14%;非流通股东代表 8人,代表股份 213,990,400股,占公司有表决权股份总数的 46.55%;

符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长郭敏杰先生主持。

二、提案审议情况:

出席会议的股东对提交本次会议的 2 项议案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过了以下议案:

1、关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案公司拟使用自有资金收购沈阳铁路局所拥有的自长大线沙

岗站三号道岔后一条铁接点(即 0km)至鲅鱼圈二分区车场(营口港务局与国铁土地界标)范围内 14.171km 沙鲅铁路支线、鲅鱼圈站的相关必要资产,收购价格为北京中企华资产评估有限责任公司评估确认的资产评估值。公司将与沈阳铁路局签订相关的《资产及业务转让协议》。

为保障沙鲅支线收购完成后公司正常的铁路货物运输经营活动,需要本公司与沈阳铁路局及其下属公司、企业或者其他法人单位相互提供相应运输保障服务。为此公司还将与沈阳铁路局就沙鲅铁路调度指挥和运输组织服务、调车机租赁作业、事故救援、治安管理等相关事项签订《运输服务协议》,与沈阳铁路局大连水电段签订关于供水、供电的《后勤服务协议》,与沈阳铁路局瓦房店房产段签订关于供暖的《后勤服务协议》。

本议案涉及公司与沈阳铁路局的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,由沈阳铁路局直接或间接控制的关联股东沈阳铁路局经济发展总公司、大连铁路经济技术开发总公司及大连铁路分局机务段综合服务公司回避了本议案的表决。

本议案以记名投票方式进行表决,并以 186,168,079 股同意,占投票表决股东所持股份的 100%表决通过,反对 0 股,弃权 0股;其中流通股股东以 74,184,805 股同意,占投票表决流通股

股东所持股份的 100%表决通过;非流通股股东以 111,983,274股同意,占投票表决非流通股股东所持股份的 100%表决通过。

2、《2005年第二次公司章程修改草案》

本议案以记名投票方式进行表决,并以 288,175,205股同意,占投票表决股东所持股份的 100%表决通过,反对 0 股,弃权 0股;其中流通股股东以 74,184,805 股同意,占投票表决流通股

股东所持股份的 100%表决通过;非流通股股东以 213,990,400股同意,占投票表决非流通股股东所持股份的 100%表决通过。

三、律师对本次股东大会的法律意见:

本公司聘请了北京市康达律师事务所李哲律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件:

1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005年第二次临时股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

二〇〇五年九月二十二日
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