泰格医药:2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议决议的公告

证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2021）075号杭州泰格医药科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A股类别股东会议及2021 年第二次 H股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2021年9月27日（星期一）上午10：00网络投票时间：2021年9月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月27日上午9：
15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月27日上午9：15至2021年9月27日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生16、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）2021年第四次临时股东大会出席情况2021年第四次临时股东大会出席会议的股东代出席会议的股东代出席会议的股东和代理出席会议的股东表有表决权股份数表有表决权的股份人类别和代理人数占公司有表决权股数（股）份总数比例
1、A股股东 119 354829702 40.80%2、境外上市外资股股东2859554559.88%（H股）
合计12144078515750.68%
出席现场会议的A股股东及股东代表 23人，代表有表决权A股股份 268180943股，占公司有表决权股份总数的 30.8336%；通过网络投票的A股股东 96 人，代表有表决权A股股份86648759股，占公司有表决权股份总数的9.9623%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
（2）2021年第二次A股类别股东会议出席情况
2021 年第二次A股类别股东会议
2出席会议的 A 股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 A 股有
有表决权的股份数（股）表决权股份总数比例
11935482970247.5233%
出席现场会议的A股股东及股东代表 23人，代表有表决权A股股份 268180943股，占公司有表决权A股股份总数的 35.9182%；通过网络投票的A股股东 96人，代表有表决权A股股份 86648759股，占公司有表决权A股股份总数的 11.6051%。
（3）2021年第二次H股类别股东会议出席情况
2021 年第二次H股类别股东会议
出席会议的 H 股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 H 股有
有表决权的股份数（股）表决权股份总数比例
28390555568.1468%
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、2021年第四次临时股东大会
（1）、审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
表决结果：
3同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A股 354828502 99.9997% 1200 0.0003% 0 0%
A股中小
12042718799.9990%12000.0010%00%股东
H 股 85955455 100% 0 0% 0 0%
合计44078395799.9997%12000.0003%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A股 354828502 99.9997% 1200 0.0003% 0 0%
A股中小
12042718799.9990%12000.0010%00%股东
H 股 85955455 100% 0 0% 0 0%
合计44078395799.9997%12000.0003%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
4该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A股 354295419 99.8494% 393783 0.1110% 140500 0.0396%
A股中小
11989410499.5563%3937830.3270%1405000.1167%股东
H 股 85955455 100% 0 0% 0 0%
合计44025087499.8788%3937830.0893%1405000.0319%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
2、2021年第二次A股类别股东会议
（1）、审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A股 354828502 99.9997% 1200 0.0003% 0 0%
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A股 354828502 99.9997% 1200 0.0003% 0 0%
53、2021年第二次H股类别股东会议
（1）、审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
H 股 83905555 100% 0 0% 0 0%
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
H 股 83905555 100% 0 0% 0 0%
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、李信律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议决议2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2021
年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议的法律意见书》6杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日7