科大讯飞:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2021-074科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年9月17日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021年9月26日在公司会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于及其摘要的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》刊登在2021年9月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定激励对象参与本次本激励计划的资格和条件，授权董事会确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照本激励计划规定的方法对股票期权和限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格/行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记所必需的全部事宜；
4、授权董事会在股票期权与限制性股票授予完成前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售，取消激励对象的行权/解除限售资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的注销、尚未解除限售的限制性股票的回购注销及补偿和继承事宜；
7、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；8、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；
9、授权董事会确定本激励计划预留股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、行权价格/授予价格和授予日等全部事宜；
10、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
13、授权董事会就本激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
14、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
15、以上股东大会向董事会授权的期限为本激励计划有效期期间。
此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。
同意补选江涛先生为第五届董事会非独立董事，同时补选为第五届董事会战略委员会委员；补选段大为先生为第五届董事会非独立董事，同时补选为第五届董事会审计委员会委员。详见公司2021年9月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、副总裁辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。
（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。
详见公司2021年9月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司2021年9月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日