ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2021-080通化葡萄酒股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月27日
(二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数1332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1195401443、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）29.8850
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89250344 93.4349 6152500 6.4410 118600 0.1242
2.01、议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89250344 93.4349 6162000 6.4509 109100 0.1142
2.02、议案名称：本次发行股票的种类与面值审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.1142
2.03、议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.1142
2.04、议案名称：发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89061844 93.2375 6350500 6.6482 109100 0.1142
2.05、议案名称：募集资金数额及投资项目审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.1142
2.06、议案名称：发行对象审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.1142
2.07、议案名称：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.11422.08、议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 88799744 92.9632 6612600 6.9226 109100 0.1142
2.09、议案名称：未分配利润安排审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 88809244 92.9731 6108100 6.3945 604100 0.6324
2.10、议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.1142
2.11、议案名称：决议的有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89250344 93.4349 6162000 6.4509 109100 0.11423、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89250344 93.4349 6162000 6.4509 109100 0.1142
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 113313444 94.7911 5972200 4.9960 254500 0.2129
5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89294744 93.4814 6117600 6.4044 109100 0.1142
6、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 113322944 94.7991 6108100 5.1097 109100 0.0913
7、议案名称：关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 113313444 94.7911 6117600 5.1176 109100 0.0913
8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 113313444 94.7911 6117600 5.1176 109100 0.0913
9、议案名称：公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 113322944 94.7991 6108100 5.1097 109100 0.0913
10、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 88755344 92.9167 6162000 6.4509 604100 0.632411、议案名称：关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A股股票认购协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89291244 93.4777 6121100 6.4081 109100 0.1142
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）关于公司符合非公开发行
股票条件的议案2346713678.9123615250020.68891186000.3988
2.01发行方式2346713678.9123616200020.72081091000.3669本次发行股票的种类与面
2.02
值2351153679.0616611760020.57151091000.3669
2.03发行数量2351153679.0616611760020.57151091000.3669
2.04发行价格及定价原则2327863678.2785635050021.35471091000.3669
2.05募集资金数额及投资项目2351153679.0616611760020.57151091000.3669
2.06发行对象2351153679.0616611760020.57151091000.3669所有发行对象均以现金方
2.07式认购本次非公开发行的
股份2351153679.0616611760020.57151091000.3669
2.08限售期2301653677.3971661260022.23601091000.3669
2.09未分配利润安排2302603677.4291610810020.53966041002.0314
2.10上市地点2351153679.0616611760020.57151091000.3669
2.11决议的有效期2346713678.9123616200020.72081091000.3669关于公司2021年非公开发3
行股票预案的议案2346713678.9123616200020.72081091000.3669关于公司本次非公开发行4股票募集资金使用可行性
分析报告的议案202751153681.5440597220017.70152545000.7545关于公司本次非公开发行5股票摊薄即期回报及填补
措施的议案2351153679.0616611760020.57151091000.3669关于未来三年股东回报规6
划（2021-2023）的议案2752103681.5722610810018.10431091000.3235关于设立公司本次非公开7发行股票募集资金专用账
户的议案2751153681.5440611760018.13251091000.3235关于授权董事会全权办理8本次非公开发行股票相关
事宜的议案2751153681.5440611760018.13251091000.3235公司关于无需编制前次募9集资金使用情况的说明的
议案2752103681.5722610810018.10431091000.3235
关于本次非公开发行A股股10票涉及关联交易事项的议
案2297213677.2478616200020.72086041002.0314关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非11
公开发行 A 股股票认购协议》的议案2350803679.0499612110020.58331091000.3669
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、提案1-11需要特别决议通过已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、涉及关联交易的议案：（1、2、3、5、10、11）安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴玉华、陈晓琦所持表决权股份数量已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：李佳、谭凯2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司2021年9月28日