天海防务:独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年9月27日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会的有关文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第五届董事会第十次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的独立意见经核查，我们认为本次公司以资产抵押向银行申请综合授信额度，主要用于保障公司及下属子（孙）公司的日常经营活动对流动资金的需求，财务风险处于可有效控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司以五处房产及一项股权为银行向公司及下属子（孙）公司提供的综合授信业务提供抵押担保事项。
二〇二一年九月二十七日（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页）独立董事
、、（方先丽）（杜惟毅）（王海黎）