清水源:2021年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2021-077债券代码：123028债券简称：清水转债河南清水源科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年9月28日下午2时在清水源研发中心二楼会议室召开。本次会议的召集人为公司第五届董事会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共22名，持有有效表决权的股份总额为106976156股，占公司有表决权股份总数的46.1514％。其中，通过现场出席会议的股东人数共7名，代表有表决权股份数量106821625股，占公司有表决权股份总数的46.0847％；通过网络投票出席会议的股东人数共15名，代表股份数量154531股，占公司有表决权股份总数的0.0667％。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司董事、监事出席会议以及部分高级管理人员现场列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
总表决情况：
同意103288936股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9543％；反对46420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0449％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意3818936股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7786％；反对46420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2007％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0207％。
关联股东杨海星、李立贞、李太平对本议案进行回避表决，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于的议案》
总表决情况：
同意103288936股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9543％；反对46420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0449％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意3818936股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7786％；反对46420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2007％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0207％。关联股东杨海星、李立贞、李太平对本议案进行回避表决，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意103289736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9551％；反对46420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3819736股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7993％；反对46420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东杨海星、李立贞、李太平对本议案进行回避表决，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意106961756股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9865％；反对14400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7491756股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8082％；反对14400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。（五）审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意106961156股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9860％；反对15000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7491156股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8002％；反对15000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、周亚洲律师对本次股东大会进行了见证，出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会2021年9月28日