通源环境:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2021-042安徽省通源环境节能股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月28日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量83957235普通股股东所持有表决权数量83957235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例63.7538
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.7538
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事唐建国先生因出差原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
1.01关于选举杨明先生为第三届董事8203723597.7131是会非独立董事的议案
1.02关于选举周强先生为第三届董事8203723597.7131是会非独立董事的议案
1.03关于选举张云霞先生为第三届董8203723597.7131是事会非独立董事的议案
1.04关于选举杨龙先生为第三届董事8203723597.7131是会非独立董事的议案
1.05关于选举朱海生先生为第三届董8203723597.7131是事会非独立董事的议案
1.06关于选举刘路女士为第三届董事8203723597.7131是会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
2.01关于选举刘桂建先生为第三届董8203723597.7131是事会独立董事的议案
2.02关于选举徐淑萍女士为第三届董8203723597.7131是事会独立董事的议案
2.03关于选举许春芳女士为第三届董8203723597.7131是事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）
3.01关于选举张娜女士为第三届8203723597.7131是监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举梁德珍女士为第三8203723597.7131是届监事会非职工代表监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01关于选举杨明先生1069243584.7769
为第三届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举周强先生1069243584.7769
为第三届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举张云霞先1069243584.7769
生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举杨龙先生1069243584.7769
为第三届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举朱海生先1069243584.7769
生为第三届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举刘路女士1069243584.7769
为第三届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举刘桂建先1069243584.7769
生为第三届董事会独立董事的议案
2.02关于选举徐淑萍女1069243584.7769
士为第三届董事会独立董事的议案
2.03关于选举许春芳女1069243584.7769
士为第三届董事会独立董事的议案
3.01关于选举张娜女士1069243584.7769
为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举梁德珍女1069243584.7769
士为第三届监事会非职工代表监事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所律师：鲍金桥、夏旭东2、律师见证结论意见：
本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会2021年9月29日