三钢闽光:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2021-049福建三钢闽光股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会2.会议召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
1的具体时间为2021年10月15日上午9:15至2021年10月15日下午
15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年10月11日（星期一），截至2021年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，同时关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议和表决的议案如下：
1.《关于提名非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
⑴选举何天仁先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑵选举洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.《关于提名监事候选人的议案》；
23.《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；
4.《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
上述第1项议案的表决采取累积投票制进行。上述第2项议案，监事候选人为1人，不采用累积投票制进行，属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过。上述第3项、第4项涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020年修订）》等有关规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述议案1、2已分别经2021年8月17日公司召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过；议案3、4经2021年9月29日公司召开的第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2021年8月18日和2021年9月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的相关公告。
3三、提案编码本次股东大会提案编码表
备注（该列提案编码提案名称打勾的栏目可以投票）累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案应选人数2
1.00《关于提名非独立董事候选人的议案》人
1.01选举何天仁先生为公司第七届董事会非独立董事；√
1.02选举洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事；√非累积投票提案
2.00《关于提名监事候选人的议案》√《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢3.00(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交√易额度的议案》4.00《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公√司的日常关联交易额度的议案》公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案1为选举2名非独立董事议案，采用累积投票制，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人。
四、出席现场会议的登记方法公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方
4法如下：
（一）登记时间：2021年10月12日-14日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持
以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2021年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2021年10月14日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
54.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
邮政编码：365000联系人：胡红林、罗丽红联系电话：（0598）8205188联系传真：（0598）8205013七、备查文件
6（一）公司第七届董事会第十七次决议；
（二）公司第七届监事会第十三次决议；
（三）公司第七届董事会第十八次决议；
（四）公司第七届监事会第十四次决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）福建三钢闽光股份有限公司董事会2021年9月29日7附件一参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362110。
2.投票简称：三钢投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
议案1股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×28股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）注意事项：公司本次股东大会不设置总议案。本次股东
大会有多项议案，如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（4）对同一议案的投票，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年10月15日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月15日上午9：15，结束时间为2021年10月15日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
9附件二福建三钢闽光股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托先生/女士（以下简称“受托人”）
代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2021年
第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表
决意见如下：
备注同反弃意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提
案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数1.00《关于提名非独立董事候选人的议案》应选人数（2）人
1.01选举何天仁先生为公司第七届
董事会非独立董事；√
2.02选举洪荣勇先生为公司第七届
董事会非独立董事；√非累积投票提案
2.00
《关于提名监事候选人的议案》√3.00《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有√42限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》《关于调整2021年度公司及其4.00子公司与部分参股公司的日常√关联交易额度的议案》
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、对于“关于提名非独立董事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给2位非独立董事候选人，但分散投给2位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司董事会进行换届选举非独立董事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
4、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日42