睿智医药:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2021-101睿智医药科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司
3、现场会议召开时间：2021年9月29日上午10:004、网络投票时间：2021年9月29日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共13人，所持（代理）股份101805089股，占公司总股本的20.3701%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东
及股东代表（以下简称“中小股东”）8人，所持股份27942931股，占公司总股本的5.5911%。
出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份73862158股，占公司总股本的14.7790%；参加网络投票的股东8人，所持股份27942931股，占公司总股本的5.5911%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由董事兼CEO 华风茂先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，董事会秘书现场出席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：同意101706689股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9033%；
反对98400股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意27844531股，占出席会议中小股东所持股份的99.6479%；反对98400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3521%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《关于公司的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：同意101706689股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9033%；
反对98400股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意27844531股，占出席会议中小股东所持股份的99.6479%；反对98400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3521%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：同意101706689股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9033%；
反对98400股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意27844531股，占出席会议中小股东所持股份的99.6479%；反对98400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3521%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。三、律师出具的法律意见书
北京国枫（上海）律师事务所指派律师殷长龙、张帅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（上海）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司董事会2021年9月29日