柳化股份:柳化股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600423证券简称：柳化股份公告编号：2021-023柳州化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2021年10月19日·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月19日14点30分召开地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼三楼中间会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年10月19日1至2021年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公1√司章程》的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过（详见2021年9月 30 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第五届董事会第六十一次会议决议公告》及《公司关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
2应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600423柳化股份2021/10/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
3五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2021年10月15、18日上午9:00—11:00下午15:00—17:00登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼董事会办公室出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联系电话：0772-2519434传真：0772-2510401联系人：龙立萍吴宁联系地址：广西柳州市北雀路67号邮政编码：545002特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2021年9月30日
附件：授权委托书
●报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
4附件：授权委托书授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月19日召
开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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