宋都股份:宋都基业投资股份有限公司（600077）关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：600077证券简称：宋都股份公告编号：临2021-099宋都基业投资股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事戴克强先生、吴向先生提交的书面申请。戴克强先生、吴向先生因职务变动申请辞去董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，戴克强先生、吴向先生的辞职将导致公司董事会人员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任董事后生效。在此之前，戴克强先生、吴向先生仍将继续履行董事的职责。
公司董事会对戴克强先生、吴向先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年9月29日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会提名俞昀女士、肖剑科先生为公司第十届董事会董事候选人，其简历详见附件，候选董事任期自股东大会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年9月30日附：董事候选人简历俞昀，女，1994年出生，公司实际控制人俞建午先生之女儿，南加州大学（University of Southern California）工商管理学理学士学位。俞昀女士自 2016年8月至2017年8月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未鲲(上海)科技有
限公司)人力资源部；2018年3月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事；2019年5月起任职杭州绿宋物业服务有限公司董事；2019年12月15日起任职宋都服务
集团有限公司（HK09608）（以下简称“宋都服务”）董事；2020 年 1 月 15 日起任职
宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员，杭州市青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，杭州上城区工商联合会常委。
肖剑科，男，1978年出生，南京大学企业管理专业博士研究生，经济师。2017年加入杭州宋都房地产集团有限公司任职总裁助理。2021年3月15日起至2021年9月任职宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。