三钢闽光:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2021-045福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第十八次会议于2021年9月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2021年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会组成人员设置为9人，因拟新任的2位董事尚未经过股东大会选举，故本次会议应参加会议董事为7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:一、审议通过了《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构1成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）
担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；
上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对本议案进行了表决。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权，本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余6位无关联关系董事对本议案进行了表决。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本2议案发表了同意的独立意见。
上述2项议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额度的公告》。
三、审议通过了《关于公司及其子公司项目建设的议案》。
公司董事会同意：公司按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神，计划实施部分项目建设，具体情况如下：
项目计划2021年序2022年计划项目名称总投资计划投资备注
号投资（万元）（万元）（万元）公司本部高炉及其配1240000500060000套工程泉州闽光高炉及其配2158800300070000套工程
泉州闽光 220kV 变电317653100010000站2023年4泉州闽光转炉工程14000000实施
罗源闽光 110t 转炉工5120000060000程合计6764539000200000
（一）公司本部高炉及其配套工程3
新建两座 1950m 高炉，项目计划总投资 240000 万元。先拆333
除 3#、7#、8#三座 420m 高炉，再对 4#、5#两座 1050m 高炉分步3
进行升级改造，形成新的 1#、2#两座 1950m 高炉。2021年计划投资5000万元。计划投资建设时间：新1#高炉（2021年底前—2023年12月）；新2#高炉（2024年1月—2025年6月）。
（二）泉州闽光高炉及其配套工程3
项目计划总投资 158800万元。淘汰两座 550m 高炉，新建一33
座 1200m 高炉，对现有 1250m 高炉进行更新改造。2021年计划投资3000万元。计划投资建设时间：2021年12月—2023年12月。
（三）泉州闽光 220kV 变电站
项目计划总投资17653万元。改造内容：在现有总降变电站内，拆除部分老旧设施，新建一座 220KV 泉州闽光专用变电站，从国网 220kv变电站架设两条高压回线路。2021年计划投资 1000万元。计划改造时间：2021年12月—2023年8月。
（四）泉州闽光转炉工程
项目计划总投资 140000 万元。淘汰三座 50t 转炉，新建两座 100t转炉。计划投资建设时间：2023 年 1月-2024年 12月。
（五）罗源闽光 110t 转炉工程
项目计划总投资 120000 万元。淘汰两座 50t 转炉，新建一座 110t转炉。计划投资建设时间：2022 年 1月-2023年 12月。
根据《公司章程》规定，上述项目预计投资总金额为67.65亿元，未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
4四、审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
公司董事会同意：为进一步拓展公司产业投资布局，增强公司价值创造能力，促进长远发展，公司与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资10000万元。
根据《公司章程》规定，公司拟与关联方达成的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，无需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本公司与冶控投资、潘洛铁矿均受冶金控股控制。三钢集团是冶金控股的控股子公司、本公司的控股股东。公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事，上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对本议案进行了表决。
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网5（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
五、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2021年10月11日（星期一）；现场会议的召开时间为2021年10月15日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午09:15至2021年10月15日下午15:00的任意时间。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会2021年9月29日6