柳化股份:柳化股份关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的公告

股票代码：600423股票简称：柳化股份公告编号：2021-022柳州化工股份有限公司
关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由9名调整为7名，撤销副董事长职位；监事会成员人数由5名调整为3名。
同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
修订前条款修订后条款
第六十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起第六十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2
2个月以内召开临时股东大会：个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足6人时；（一）董事人数不足5人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求求时；时；
（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。他情形。
第八十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职第八十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董主持。
事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事1股票代码：600423股票简称：柳化股份公告编号：2021-022监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监共同推举的一名监事主持。
事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
开会。
第一百三十二条董事会由9名董事组成，其中独立董事第一百三十二条董事会由7名董事组成，其中独立董事33名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数由董事会以全体董事的过半数选举产生。选举产生。
第一百三十八条公司副董事长协助董事长工作，董事长第一百三十八条董事长不能履行职务或者不履行职务
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百六十七条公司设监事会。监事会由5名监事组成，第一百六十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民民主选举产生。主选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2021年9月30日2