宋都股份:宋都基业投资股份有限公司（600077）第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600077证券简称：宋都股份公告编号：临2021-096宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2021年9月29日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》独立董事发表了事前认可和独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。俞建午先生回避该议案的表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于补选董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名俞昀女士、肖剑科先生为公司第十届董事候选人（候选人简历后附），与现任董事会成员华民先生、杜兴强先生、郑金都先生、俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生、郑羲亮先生共同组成公司第十届董事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届董事会任期届满止。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案1、议案2均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年9月30日附：董事候选人简历俞昀，女，1994年出生，公司实际控制人俞建午先生之女儿，南加州大学（University of Southern California）工商管理学理学士学位。俞昀女士自 2016年8月至2017年8月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未鲲(上海)科技
有限公司)人力资源部；2018年3月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事；
2019年5月起任职杭州绿宋物业服务有限公司董事；2019年12月15日起任职宋都
服务集团有限公司（HK09608）（以下简称“宋都服务”）董事；2020 年 1 月 15 日
起任职宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员，杭州市青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，杭州上城区工商联合会常委。
肖剑科，男，1978年出生，南京大学企业管理专业博士研究生，经济师。2017年加入杭州宋都房地产集团有限公司任职总裁助理。2021年3月15日起至2021年9月任职宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。