九洲集团:2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2021-161债券代码：123089债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况1、公司的总股本为587606347股，参加本次股东大会表决的股东16人，代
表股份165562889股，占上市公司总股份的28.1758％。其中：现场参加本次股东大会表决的股东2人，代表股份164969322股，占上市公司总股份的28.0748％。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票的股东14人，代表股份593567股，占上市公司总股份的0.1010％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东14人，代表股份593567股，占上市公司总股份的0.1010％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议《关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的议案》
表决情况：同意165423518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对139371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意454196股，占出席会议中小股东所持股份的76.5198％；反对139371股，占出席会议中小股东所持股份的23.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》
表决情况：同意165269318股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；
反对293571股，占出席会议所有股东所持股份的0.1773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意299996股，占出席会议中小股东所持股份的50.5412％；反对293571股，占出席会议中小股东所持股份的49.4588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日