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证券代码:688579证券简称:山大地纬公告编号:2021-028山大地纬软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2021年9月25日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会议于2021年9月29日以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李庆忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于及其摘要的议案》
议案内容:为了更好地实施本次股权激励计划,根据上级主管部门的批复意见,并结合公司的实际情况,公司对原《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2021-030)、《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(公告编号:2021-031)。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。(二)审议通过《关于的议案》议案内容:根据上级主管部门的批复意见及对原《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的修订情况,对原《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》中会计处理相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2021-030)及《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会2021年9月30日 |
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