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证券代码:600077证券简称:宋都股份公告编号:临2021-097宋都基业投资股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。
(三)本次监事会于2021年9月29日以现场方式召开。
(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、监事会审议情况:
会议审议并逐项表决以下议案:
(一)审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于补选监事的议案》
为确保公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,监事会提名吴向先生为公司第十届监事会监事候选人,与现任监事会成员朱瑾女士、李今兴先生组成公司第十届监事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届监事会任期届满之日止。
同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司监事会
2021年9月30日附:监事候选人简历吴向,男,1980年出生,青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生,建筑师。2019年加入杭州宋都房地产集团有限公司,2021年5月26日起至2021年9月任职宋都基业投资股份有限公司董事。现任宋都房地产集团有限公司总裁助理。 |
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