三钢闽光:独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对第七届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事
会的独立董事，就公司第七届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》和《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》的独立意见公司拟进行额度调整的2021年度日常关联交易包括以下两
类：（1）公司与三钢集团的部分下属公司的日常关联交易；（2）与部分参股公司的日常关联交易。我们认为，公司调整与上述关联方在2021年度发生的日常关联交易额度是基于公司在2021年生产和销售的实际情况，结合公司生产经营的实际需要作出的决策。公司对该等日常关联交易额度调整是依据《深圳证券交易所1股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格
公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司调整与上述关联方在2021年度发生的日常关联交易额度不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。
我们已同意公司将调整2021年度日常关联交易额度的相关
议案提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次调整与上述关联方在2021年度发生的日常关联交易额度之事宜尚需提交
公司股东大会审议，并且关联股东应当就上述相关议案依法回避表决。
二、公司独立董事对《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为公司拟出资10000万元与冶控投资、潘洛铁矿合资设立股权投资基金。主要投资方向为能源投资方向。符合公司长期发展战略，有利于公司借助专业投资机构的资源优势和投2资管理经验，优化公司产业结构，获取新的利润增长点，进一步提高公司的综合实力。本次交易是各合作方经友好协商，遵循自愿、公平合理的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易进行了回避表决，我们同意本次关联交易事项。
3（本页为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事对第七届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
汪建华张萱郑溪欣2021年9月29日4