航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2021-036中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年9月24日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年9月29日以通讯方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事8名。
二、本次会议审议3项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司的股权转让优先购买权。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-038）、《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独—1—立意见》。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人〉的议案》，同意将
赵岳作为公司董事候选人，提交股东大会选举。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独立意见》。
候选人的简历见附件。
本议案尚需提交临时股东大会选举。
（三）通过了《关于审议〈召开2021年第二次临时股东大会〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
（2021-039）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会2021年9月30日
—2—附件：
候选人的简历赵岳，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技董事。
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