恒瑞医药:恒瑞医药第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2021-141江苏恒瑞医药股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2021年10月8日
以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事人员发生变动，根据董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整后具体如下：
1.战略委员会由6人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为蒋素梅女士、张连山先生、戴洪斌先生、郭丛照女士、董家鸿先生（独立董事）。
2.薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员王迁先生（独立董事），成员为戴洪斌先生、薛爽女士（独立董事）。
3.审计委员会由3人组成：主任委员薛爽女士（独立董事），成员为孙杰平先生、董家鸿先生（独立董事）。
4.提名委员会由3人组成：主任委员董家鸿先生（独立董事）、成员为孙飘扬先生、王迁先生（独立董事）。
赞成：9票反对：0票弃权：0票二、《关于2020年度限制性股票激励计划第一次解锁的议案》经董事会审查，公司2020年度限制性股票激励计划授予限制性股票（登记日2020年10月23日）第一次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考核结果不达标或离职的86人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。
公司限制性股票激励计划中84人因离职或即将离职，由公司回购其全部或部分限制性股票共计1452240股；2人的个人绩效考核结果为不达标，故本次不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计13440股。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》回购上述86人限制性股票共计1465680股。
公司董事会将统一办理限制性股票的解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨上市有关内容另行公告。
赞成：4票反对：0票弃权：0票三、《关于调整2020年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》因公司2021年6月实施了2020年度利润分配，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第二次临时股东大会授权，对2020年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。
本次限制性股票的回购数量由1221400股调整为1465680股，限制性股票的回购价格调整为38.9250元/股。
赞成：4票反对：0票弃权：0票四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
公司限制性股票激励计划中84人因离职或即将离职，由公司回购其全部或部分限制性股票共计1452240股；2人的个人绩效考核结果为不达标，故本次不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计13440股。
根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的相关
规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述86人已授予但尚未解锁的限制性股票共计1465680股，限制性股票的回购价格为38.9250元/股。
赞成：4票反对：0票弃权：0票上述第二、三、四项议案因董事长孙飘扬的关联方属于激励计划的受益人，
董事蒋素梅、张连山、孙杰平和戴洪斌属于激励计划受益人，已回避表决，其余4名董事参与表决。特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2021年10月8日